Gegenparteirisiko - Eine unterschaetzte Bedrohung
Jedes Unternehmen, das mit anderen Unternehmen zusammenarbeitet, steht vor Gegenparteirisiken.
Was eine automatisierte Due Diligence prueft
- Rechtsregisterdaten - aktueller Rechtsstatus, Vorstandszusammensetzung, Vertretung
- Sanktionslisten-Screening - automatische Pruefung gegen EU-, OFAC- und UN-Sanktionslisten
- PEP-Pruefung - politisch exponierte Personen
- Finanzielle Risikoindikatoren - Insolvenzdaten, Zahlungsverzoegerungen
Integration mit Onboarding-Prozessen
Das System fuehrt Pruefungen automatisch im Hintergrund durch, sobald ein neuer Partner oder Kunde im System angelegt wird.