La regulacion y el riesgo como realidad cotidiana en las finanzas
Los bancos, companias de seguros, instituciones de pago y firmas de inversion operan dentro de una densa red de regulaciones: DORA, MiFID II, SFDR, PSD2, AMLD, CRR/CRD.
Evaluacion del riesgo de credito con IA
Los modelos IA analizan cientos de factores, incluidas senales no tradicionales: comportamiento de pago en tiempo real, patrones de transacciones, factores economicos externos.
AML y monitorizacion de transacciones
Los modelos IA detectan patrones complejos de blanqueo de dinero que se escapan de los sistemas basados en reglas tradicionales.
Automatizacion del cumplimiento normativo
La automatizacion incluye: generacion automatica de informes normativos y monitorizacion en tiempo real de excesos de limites.