Riesgo de contraparte - Una amenaza subestimada
Toda empresa que trabaja con otras empresas se enfrenta al riesgo de contraparte.
Que verifica una due diligence automatizada
- Datos del registro legal - estado legal actual, composicion del consejo, representacion
- Screening de listas de sanciones - verificacion automatica contra listas de sanciones de la UE, OFAC y ONU
- Verificacion PEP - personas politicamente expuestas
- Indicadores de riesgo financiero - datos de insolvencia, retrasos en pagos
Integracion con procesos de incorporacion
El sistema realiza verificaciones automaticamente en segundo plano en cuanto se agrega un nuevo socio o cliente al sistema.