Rischio di controparte - Una minaccia sottovalutata
Ogni azienda che lavora con altre aziende affronta il rischio di controparte.
Cosa verifica una due diligence automatizzata
- Dati del registro legale - stato legale attuale, composizione del consiglio, rappresentanza
- Screening degli elenchi di sanzioni - verifica automatica contro elenchi di sanzioni UE, OFAC e ONU
- Verifica PEP - persone politicamente esposte
- Indicatori di rischio finanziario - dati di insolvenza, ritardi nei pagamenti
Integrazione con i processi di onboarding
Il sistema esegue verifiche automaticamente in background non appena viene aggiunto al sistema un nuovo partner o cliente.