Risque de contrepartie - Une menace sous-estimee
Chaque entreprise qui travaille avec d'autres entreprises fait face a des risques de contrepartie.
Ce que verifie une due diligence automatisee
- Donnees du registre legal - statut juridique actuel, composition du conseil, representation
- Screening des listes de sanctions - verification automatique contre les listes de sanctions UE, OFAC et ONU
- Verification PEP - personnes politiquement exposees
- Indicateurs de risque financier - donnees de faillite, retards de paiement
Integration avec les processus d'onboarding
Le systeme effectue des verifications automatiquement en arriere-plan des qu'un nouveau partenaire ou client est ajoute au systeme.